Главная Классические Jazz Transcriptions Разные Книги Покупки
Демо продолжительность:  

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма

Автор: Пол Аллан ШоттЭмиль ван дер Дус де ВильбуаПьер-Лоран ШатенДжон МакдауэлСедрик Муссе

Отмывание денег и финансирование терроризма – основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальн

Цена: 390 руб.


Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.